洋河股份：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

公告日期 2012-08-07

    证券代码:002304       证券简称:洋河股份   公告编号:2012-035
                   江苏洋河酒厂股份有限公司
        关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第四次会议决议,公司决定于2012年8月22日召开公司2012年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、会议时间:2012年8月22日上午10点30分
    二、会议地点:南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议投票方式:现场投票
    五、股权登记日:2012年8月20日
    六、会议审议事项:
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    本议案需股东大会特别决议通过。
    本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,详见2012年8月7日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
    七、会议出席对象
                               -1-
       1、截止2012年8月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;
       2、公司董事、监事、高级管理人员;
       3、律师及其他相关人员。
    八、会议登记事项
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;
    3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年8月21日下午4:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;
    5、登记时间:2012年8月21日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;
    6、登记地点:南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心709室(洋河股份证券部)。
    九、其他事项
    1、联系方式
                                 -2-
    联系人:丛学年、陈金玲
    电话:025-5248 9218
    传真:025-5248 9218
    2、与会股东食宿及交通费自理
    3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。
    附:授权委托书样本
    特此公告。
                                  江苏洋河酒厂股份有限公司
                                          董事会
                                       2012年8月7日
                            -3-附件:
                                     授 权 委 托 书
    致:江苏洋河酒厂股份有限公司
    兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)
    序       议案                                                                同      反     弃
    号                                                                           意      对     权
    1       《关于修改公司章程的议案》委托人签字:委托人身份证号码:委托人持股数:委托人股东账号:受托人签字:受托人身份证号码:
    委托日期:        年     月    日委托期限:自签署日至本次股东大会结束(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)