江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届董事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议（临时会议）于2012年2月17日上午10点在江苏省宿迁市
洋河中大街118号公司西宾馆二楼会议室，以现场和通讯相结合的方
式召开。
会议通知于2012年2月16日以电话和邮件的方式发出。会议应到
董事11名，亲自出席会议董事11名（其中，参加现场会议董事5名，
采用通讯方式参加会议的董事6名），与会人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决和投票的
方式，通过了如下决议：
一、会议以11票同意， 0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司内部组织机构调整的议案》。
为适应公司集团化管控的要求，进一步减少管理级次，提高决策
效率，董事会同意对公司内部组织机构进一步调整。本次调整之后，
公司组织机构为：江苏苏酒实业股份有限公司（简称“苏酒实业”）、
江苏双沟酒业股份有限公司（简称“双沟基地”）、江苏洋河酒厂股份
有限公司洋河分公司（简称“洋河基地”）、江苏洋河酒厂股份有限公
司来安分公司（简称“来安基地”）、采供物流中心、成品调度中心、
技术中心、管理中心、财务中心、审计中心、投资中心、战略研究中
心、人力资源中心、技改扩建中心、公司办公室、证券部、组织部（党
委办、团委）、宣传部、工会、洋河贵宾馆。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 18 日
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